近日,九龙坡区公安分局破获一起特大现货诈骗案,涉案金额达到3.3亿元,受害人数达2900人,其中,重庆地区有300名受害人。

  今年6月,住重庆的受害人江女士报案称自己投资炒矿石现货被骗,警方在调查中发现,江女士所2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b诈骗案手法与警方2014年破获的“成都瑞”、“宁夏伊航”现货诈骗案基本一致:江某投资中兴投国际投资公司矿石现货交易,在中兴公司所谓的“指导老师”带领下,不到个月亏损15余元。

  在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后,分局决定成立由多a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4共同参加的专案组进行侦查。

  为成功破获全案,案组进行了为期数月的调查取证,查明该诈骗团伙总公司(盘所在地)位于北京,在成都、重庆、上海、山东、广东等多地设公司,其e42224d06d2024599a539ce55945b509易平台的服务2b013a33581b085731998d0fe8488fa3托管商位于上海,主要通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平941acc0b6ab904642102329d1543e71c的K线、虚构矿石现货等诈骗手法,以此赚取客户损失及大量交易手续费,并骗取户所谓的“矿石托管费”进行牟利。

  至8月上旬,该团伙结构及成员已基本明确,案件相dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832情况已核查楚,主要涉案据已经掌握,收条件成熟。

  8月13日,专案组集约刑侦支队80余名警参加6abac325d8de574bbf8c9cf51ca264d7aab5afad535cb66429fb842636e5e抓捕行动,为避免打草惊蛇,专案组安排四支抓捕力量分别奔赴北京、成都、上海、重庆等地,在专案组指挥部的集中指挥下展开多地抓捕行动,共抓获该诈骗团伙嫌疑人30余人,扣押作案车辆1台、作案电脑设20余台,冻结赃款2000余万元。

  经初步审讯,涉案嫌疑人对其475ee89ebe6285ff7ca8262142ca081c诈骗c40cc1c002f74fcc7315f2efa94247ee事实供认不讳,目已核实涉案金额3.3亿元,已刑事拘18人、取保候审1人。截至9月30日,6名嫌疑人被区检察院批准逮捕,13名嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步深挖核实中。